ملخص المقال

الملخص
البنوك وبدون علم منها يمكن أن تستخدم كوسيلة لنقل أو إيداع أموال ذات مصدر إجرامي، إذ يُستغل النظام البنكي من قِبَل المجرمين وشركائهم لتنفيذ المدفوعات والتحويلات بين الحسابات بهدف إخفاء مصدر الأموال وهوية المالك الحقيقي، وتُشار إلى هذه الأنشطة عمومًا بمصطلح \"تبييض الأموال\".
يُلاحظ أنه نتيجة للاستخدام الواسع للبنوك في تبييض الأموال ذات المصدر الإجرامي، يُعتبر من الضروري توظيفها كأداة رئيسية في جهود مكافحة تبييض الأموال. وتُعتبر اجراءات مكافحة تبييض الأموال وسيلة فعالة لكبح الجريمة، وللحفاظ على سلامة البنوك وبالتالي سلامة النظام المصرفي بشكل خاص ،والاقتصاد الوطني والعالمي بشكل عام.
ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، يتعين على البنوك المساهمة في الجهود المبذولة لمكافحة تبييض الأموال، وهذا من خلال أحكام وتشريعات تنظيمية متعلقة بمكافحة هذه الجريمة .

معلومات

Item Type:	Master
Divisions:
ePrint ID:	5005
Date Deposited:	2024-06-23
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://www.univ-soukahras.dz/ar/publication/article/5005

BibTex